165 doanh nghiệp suýt bị lừa từ chiêu cho vay vốn ảo Với số tiền “ảo” lên đến 295 tỷ USD, một Việt kiều đã lập công ty, ký hợp đồng cho gần 165 doanh nghiệp trên cả nước vay vốn với cam kết thế chấp tài sản, trả phí chuyển tiền... Cục an ninh tài chính tiền tệ đầu tư thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Công an vừa điều tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn một công ty đã ký kết nhiều hợp đồng cho vay có dấu hiệu lừa đảo. Theo kết quả điều tra, bà Le Jannie Uyen (57 tuổi, Việt kiều Mỹ) có trong tay 5 văn bản bằng tiếng Anh. Những giấy tờ này có nội dung ông Francisco E. De Los Santos (quốc tịch Philippine) ủy quyền cho bà Lê sử dụng tài khoản ở 5 ngân hàng Việt Nam với tổng số tiền là 295 tỷ USD. Trong số này, tài khoản ít nhất là 2,5 tỷ USD, nhiều nhất lên đến 99 tỷ USD. Nhận được sự tư vấn của người quen, bà Le đã nhờ cháu mình là Ngô Thị Thúy Hằng (22 tuổi, ngụ quận 10) thành lập công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện có trụ sở tại đường 3/2 (quận 10, TP HCM). Ngành nghề kinh doanh công ty đăng ký là xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính… với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Tuy không có chức năng hoạt động tín dụng, nhưng từ ngày 26/12/2010 đến ngày 2/1/2011, công ty này đã ký hợp đồng cho 165 doanh nghiệp trong cả nước vay tổng số tiền lên đến hơn 433 nghìn tỷ đồng. Tất cả các hợp đồng cho vay, các bên ký thành 4 bản nhưng công ty này đều giữ, không giao cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, trong các hợp đồng, doanh nghiệp phải cam kết thế chấp tài sản hình thành trong tương lai; cam kết trả phí làm hồ sơ, phí chuyển tiền (12%/tổng số tiền được vay) và phí tư vấn (3%/tổng số tiền được vay). Khi cơ quan an ninh vào cuộc đã xác định được số tiền trong các tài khoản không có thật. Tên của tài khoản này đều không phải là ông Francisco E. De Los Santos. Theo bà Le Jannie Uyen giải trình với cơ quan điều tra, 5 văn bản trên là do ông Francisco E. De Los Santos gửi từ nước ngoài vào Việt Nam, ủy quyền cho bà sử dụng vào mục đích làm từ thiện và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam vay vốn đầu tư các dự án an sinh xã hội. Ngay sau khi vụ việc bị cơ quan An ninh điều tra vào cuộc xác minh, cuối tháng 3 vừa qua, bà Le Jannie Uyen đã xuất cảnh ra nước ngoài. Cũng theo cơ quan điều tra thì do vụ việc được ngăn chặn kịp thời, chưa gây ra hậu quả nên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Vì vậy, Cục an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư đã đề nghị các cơ quan thẩm quyền tại TP HCM xử lý hành chính đối với công ty cổ phần Tân Thiên Bảo Ước Nguyện và những người có liên quan. Quốc Thắng source: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/04/165-doanh-nghiep-suyt-bi-lua-tu-chieu-cho-vay-von-ao/ -------------------------------------- Siêu DN thuộc hàng top của thế giới, tổng giá trị tài sản = 3 lần GDP của Việt Nam trong năm 2010, bằng 150 cái ngân hàng Vietinbank, ... so với thế giới thì càng ngầu hơn, Intel, Samsung, Microsoft, ... thua xa lắc, ...
